Het Risk & Compliance Jaarcongres 2024 vindt plaats in Baarn op het Landgoed Groot Kievitsdal op donderdag 13  juni 2024.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme  – WwFt  – zorgt voor erg veel hoofdbrekens in de praktijk. Veel organisaties hebben ermee te maken, maar ook privé personen, zoals onder andere accountants en notarissen, handelaren in onroerend goed en voertuigen, maar ook verhuurders van safes. Banken, aanbieders van betaaldiensten, trustkantoren worden geconfronteerd met een zeer ingewikkelde wet, de Wwft en veel aldaar werkzame personen vragen zich af hoe daar mee om te gaan in de praktijk.

Doorgeschoten

De bedoeling van de wet is zonder meer goed, namelijk het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Maar hoe zit het nu in de praktijk ? Volgens velen zijn met name de financiële instellingen een beetje doorgeschoten in hun angst voor de verschillende toezichthouders. En die toezichthouders, dat zijn er nogal wat. Zo hebben we uiteraard De Nederlandsche Bank, de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Bureau Financieel Toezicht, maar ook de Deken (advocaten), het ministerie van Financiën en de Kansspelautoriteit.

Vervolgens stuiten we op het verschijnsel ‘ongebruikelijke transacties‘. Maar wie bepaalt wat ongebruikelijk is en hoe zit het met de meldingsplicht naar de FUI (Financial Intelligence Unit – Nederland).

Sprekers zijn onder anderen Helène Erftemeijer, Simon Lelieveldt en Richard Hoff en top-experts vanuit de praktijk. Maar ook de wetenschap komt aan bod dankzij het traditionele Professorendebat tijdens het netwerkdiner, onder leiding van moderator Edwin Weller. De professoren die met elkaar en met de aanwezigen in debat gaan zijn Tom Loonen en Birgit Snijder-Kuipers.

Dagvoorzitters zijn Michelle Fisser en Michael van Woerden. Het paneldebat met de experts wordt voorafgegaan door een inleiding van Robin de Jongh van de Rabobank.

Datum en tijd: Donderdag 13 juni 2024, van 13.15 – 21.00 uur
Plaats: Landgoed Groot Kievitsdal, Hilversumsestraatweg 19, Baarn
Entree: € 395,- excl. BTW en inclusief diner. Leden van beroepsvereniging voor professionals op het gebied van Ethiek, Compliance en Integriteit – VCO –  krijgen een korting van 50 euro.

Aanmelden, volledig programma en meer info op Risk & Compliance Jaarcongres: www.riskcompliancejaarcongres.nl/